Política AML
Todos los términos en mayúscula no definidos de otro modo en este documento tendrán el significado que se les atribuye en los Términos y Condiciones. “CallMeBet” es una marca de Agaminn B.V., y el Servicio es operado por PlaySafe Gaming S.R.L.
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen de los productos del delito. La financiación del terrorismo proporciona fondos para la actividad terrorista. El uso de productos y servicios por parte de blanqueadores y terroristas expone a CallMeBet a un riesgo penal, regulatorio y reputacional significativo.
Esta política está diseñada para orientar al personal sobre el enfoque y la gestión de la Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CTF) dentro de CallMeBet. Esta política respalda el objetivo de la dirección de mitigar los siguientes riesgos:
• Blanqueo de capitales;
• Financiación del terrorismo;
• Sanciones;
• Personas políticamente expuestas (PEPs);
• Riesgo legal y regulatorio.
Esta política se aplica a todas las personas que trabajan en CallMeBet, en todos los niveles, incluidos altos directivos, directores, administradores, empleados, consultores, contratistas, becarios, teletrabajadores, trabajadores a tiempo parcial y con contrato de duración determinada, personal eventual y de agencia; todos ellos, colectivamente, se denominan “personal” en este documento.
La alta dirección de CallMeBet proporcionará dirección y supervisión de la estrategia AML y CTF, así como la aplicación de un enfoque basado en el riesgo en todo el negocio.
CallMeBet ha implementado programas de Conozca a su Cliente (KYC) como elemento esencial de servicio, gestión de riesgos y procedimientos de control. Dichos programas incluyen:
• Registro/Aceptación de clientes;
• Identificación/Verificación de clientes;
• Supervisión continua de la actividad de los clientes;
• Gestión de riesgos;
• Reporte de actividades sospechosas a las autoridades competentes.
CallMeBet está obligada no solo a establecer la identidad de sus clientes, sino también a monitorear la actividad de las cuentas para determinar aquellas transacciones que no se ajustan a las operaciones normales o esperadas para ese cliente o tipo de cuenta. El KYC constituye un elemento central de los procedimientos de gestión de riesgos y control de los servicios. La intensidad de los programas KYC más allá de estos elementos esenciales se adapta al grado de riesgo.
Todos los clientes de CallMeBet reconocerán, se comprometerán y aceptarán los siguientes términos respecto del uso del sitio web y su participación en actividades con CallMeBet como clientes de CallMeBet:
1. El cliente cumplirá (durante todo el tiempo en que sea cliente de CallMeBet) con todas las leyes pertinentes relativas al blanqueo de capitales y a los productos de actividades delictivas.
2. CallMeBet operará bajo ciertas obligaciones conocidas como obligaciones de “conozca a su cliente”, que otorgan a CallMeBet el derecho a implementar procedimientos contra el blanqueo de capitales para ayudar a detectar y prevenir actividades de blanqueo, entendiendo por blanqueo el manejo de fondos asociados a cualquier actividad ilegal, con independencia del lugar en que se realice.
3. El cliente se compromete a prestar plena cooperación a CallMeBet en lo relativo a los esfuerzos contra el blanqueo de capitales. Esto implica proporcionar la información que CallMeBet solicite respecto de la cuenta, uso del sitio web, etc., para ayudar a CallMeBet a cumplir sus obligaciones según las leyes aplicables, con independencia de la jurisdicción.
4. CallMeBet se reserva el derecho de retrasar o detener cualquier transferencia de fondos si existen motivos para creer que completar dicha transacción puede resultar en la violación de alguna ley aplicable o contravenir las prácticas aceptables.
5. CallMeBet se reserva el derecho de suspender o terminar cualquier actividad si existen motivos para creer que los servicios se utilizan para actividades ilícitas o fraudulentas.
6. CallMeBet tiene derecho a utilizar información del cliente para investigar y/o prevenir actividades fraudulentas o de otro modo ilegales.
7. CallMeBet tiene derecho a compartir información del cliente con:
• Organismos de investigación o funcionarios autorizados que ayuden a CallMeBet a cumplir con la legislación aplicable, incluidas las leyes contra el blanqueo de capitales y las obligaciones KYC;
• Organizaciones que ayudan a CallMeBet a prestar los servicios que ofrece a sus clientes;
• Gobiernos, autoridades policiales y tribunales;
• Organismos reguladores e instituciones financieras.
REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA
Cuando cualquier miembro del personal sepa, sospeche o tenga motivos razonables para saber o sospechar que se ha cometido o se está cometiendo un delito de blanqueo de capitales, deberá presentar un informe de actividad sospechosa.
No se exige al personal que busque activamente indicios de que se están cometiendo delitos de blanqueo de capitales. Sin embargo, si durante el desempeño de sus funciones habituales tiene conocimiento de, o sospecha que, tales delitos se están produciendo, deberá presentar un SAR (informe de actividad sospechosa).