CallMeBet aderisce e rispetta i principi di “Verifica Adeguata del Cliente” Know Your Customer (“KYC”), che mirano a prevenire i reati finanziari e il riciclaggio di denaro attraverso l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità. “CallMeBet.net” è gestito da PlaySafe Gaming S.R.L., in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili in Costa Rica.

CallMeBet può, in qualsiasi momento, richiedere tutta la documentazione KYC ritenuta necessaria per determinare l’identità dell’utente, l’età, l’origine dei fondi (ove applicabile) e la posizione durante l’utilizzo del sito web CallMeBet.

Ci riserviamo il diritto di limitare, sospendere o interrompere il Servizio, inclusi pagamenti o prelievi, fino a quando l’identità non sia verificata in modo adeguato, o come altrimenti consentito dalla normativa applicabile e dal nostro quadro KYC/AML.

Adottiamo un approccio basato sul rischio ed effettuiamo controlli rigorosi di adeguata verifica e monitoraggio continuativo su tutti i clienti, utenti e transazioni. In conformità ai regolamenti antiriciclaggio, utilizziamo tre livelli di adeguata verifica, a seconda del rischio, della transazione e della tipologia di cliente.

SDD – Adeguata verifica semplificata: utilizzata in caso di transazioni a rischio estremamente basso che non raggiungono le soglie previste.

CDD – Adeguata verifica ordinaria del cliente: standard di adeguata verifica, utilizzato nella maggior parte dei casi per verifica e identificazione.

EDD – Adeguata verifica rafforzata: utilizzata per clienti ad alto rischio, transazioni di importo elevato o casi particolari.

Separatamente e in aggiunta a quanto sopra, quando un utente effettua depositi complessivi (cumulati nel corso della vita del conto) superiori a EUR 5.000, oppure richiede un prelievo di qualsiasi importo all’interno di www.callmebet.com, oppure tenta di effettuare o completa una transazione ritenuta sospetta, diventa obbligatorio completare l’intero processo KYC.

Durante tale processo, l’utente dovrà inserire alcune informazioni di base su di sé e quindi caricare:

    1. Una copia di un documento di identità con foto rilasciato da un’autorità pubblica (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento).

    2. Un selfie in cui l’utente tiene in mano il documento di identità.

    3. Un estratto conto bancario / una bolletta di utenza.

Linee guida per il “Processo KYC”:

   

1. Prova di identità

        a. La firma è presente.

        b. Il Paese non è uno dei Paesi soggetti a restrizioni:USA e i suoi territori, tutti i Paesi inseriti nella lista nera del FATF/GAFI, qualsiasi altra giurisdizione considerata proibita.

        c. Il nome e cognome coincidono con quelli del cliente e sono gli stessi indicati nella prova di identità.

        d. Data di emissione: negli ultimi 3 mesi.

   

2. Selfie con documento di identità

        a. Il soggetto che compare nel selfie è lo stesso indicato nel documento di identità di cui sopra.

        b. Il documento di identità è lo stesso indicato al punto “1”. Verifica che foto e numero del documento coincidano.

Note sul “Processo KYC”

    1. Se il processo KYC non va a buon fine, la motivazione viene documentata e viene aperto un ticket di assistenza nel sistema. Il numero del ticket, insieme a una spiegazione, viene comunicato all’utente.

     2. Una volta che tutti i documenti corretti sono in nostro possesso, il conto viene approvato.