AML-Richtlinie

Alle in diesem Dokument nicht anderweitig definierten, großgeschriebenen Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugewiesen wird.

„CallMeBet“ ist eine Marke von Agaminn B.V., und der Dienst wird von PlaySafe Gaming S.R.L. betrieben. Geldwäsche ist der Prozess, die Herkunft von Erträgen aus Straftaten zu verschleiern. Die Terrorismusfinanzierung stellt Mittel für terroristische Aktivitäten bereit. Die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen durch Geldwäscher und Terroristen setzt CallMeBet erheblichen strafrechtlichen, regulatorischen und reputationsbezogenen Risiken aus.

Diese Richtlinie dient der Anleitung des Personals zum Ansatz und Management der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) innerhalb von CallMeBet. Sie unterstützt das Ziel der Geschäftsleitung, folgende Risiken zu mindern:

• Geldwäsche;

•       Terrorismusfinanzierung;

•       Sanktionen;

•       Politisch exponierte Personen (PEPs);

•       Rechtliche und regulatorische Risiken.

Diese Richtlinie gilt für alle Personen, die auf allen Ebenen bei CallMeBet arbeiten, einschließlich Führungskräfte, Organmitglieder, Mitarbeiter, Berater, Auftragnehmer, Auszubildende, Heimarbeiter, Teilzeit- und befristet Beschäftigte sowie Aushilfs- und Leiharbeitskräfte; sie werden in diesem Dokument zusammenfassend als „Personal“ bezeichnet.

Die Geschäftsleitung von CallMeBet gibt die Richtung vor und überwacht die AML- und CTF- Strategie und wendet unternehmensweit einen risikobasierten Ansatz an.

CallMeBet hat Know-Your-Customer-(KYC-)Programme als wesentlichen Bestandteil der Dienstleistungen, des Risikomanagements und der Kontrollverfahren eingeführt. Diese Programme umfassen:

• Kundenregistrierung/-annahme;

•       Kundenidentifizierung/-verifizierung;

•       Laufende Überwachung der Kundenaktivität;

•       Risikomanagement;

•       Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden.

CallMeBet ist verpflichtet, nicht nur die Identität seiner Kunden festzustellen, sondern auch die Kontobewegungen zu überwachen, um Transaktionen zu erkennen, die nicht den normalen oder erwarteten Transaktionen für diesen Kunden oder Kontotyp entsprechen. KYC ist ein Kernelement der Risikomanagement- und Kontrollverfahren der Dienstleistungen. Die Intensität der KYC-Programme über diese grundlegenden Elemente hinaus wird an den Risikograd angepasst.

Alle Kunden von CallMeBet erkennen die folgenden Bedingungen an, verpflichten sich zu ihnen und stimmen ihnen zu, was ihre Nutzung der Website und die Teilnahme an Aktivitäten mit CallMeBet als CallMeBet-Kunden betrifft:

1. Der Kunde wird (während der gesamten Zeit als CallMeBet-Kunde) alle einschlägigen Gesetze in Bezug auf Geldwäsche und Erträge aus Straftaten einhalten.

2. CallMeBet unterliegt bestimmten Verpflichtungen, den sogenannten „Know-Your- Customer“-Pflichten, die CallMeBet das Recht einräumen, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu implementieren, um Geldwäschetätigkeiten zu erkennen und zu verhindern; unter Geldwäsche ist die Handhabung von Geldern zu verstehen, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind – unabhängig vom Ort dieser Aktivitäten.

3. Der Kunde erklärt sich bereit, CallMeBet bei den AML-Bemühungen vollumfänglich zu unterstützen. Dies umfasst die Bereitstellung der von CallMeBet angeforderten Informationen zu Konto, Webseitennutzung etc., um CallMeBet die Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten zu ermöglichen – unabhängig von der Zuständigkeit.

4. CallMeBet behält sich das Recht vor, jede Geldüberweisung zu verzögern oder zu stoppen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Ausführung der Transaktion gegen geltendes Recht verstoßen oder gegen anerkannte Gepflogenheiten sein könnte.

5. CallMeBet behält sich das Recht vor, jede Aktivität auszusetzen oder zu beenden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Dienste für unrechtmäßige oder betrügerische Aktivitäten genutzt werden.

6. CallMeBet ist berechtigt, Kundendaten zur Untersuchung und/oder Verhinderung betrügerischer oder sonst rechtswidriger Aktivitäten zu verwenden.

7. CallMeBet ist berechtigt, Kundendaten weiterzugeben an:

    • Ermittlungsbehörden oder befugte Amtsträger, die CallMeBet bei der Einhaltung des geltenden Rechts unterstützen, einschließlich Geldwäschegesetzen und KYC-Pflichten;

    • Organisationen, die CallMeBet bei der Erbringung seiner Dienstleistungen für Kunden unterstützen;

    • Regierungsstellen, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte;

    • Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute.

MELDUNG VERDÄCHTIGER AKTIVITÄTEN

Wenn ein Mitglied des Personals weiß, vermutet oder berechtigte Anhaltspunkte dafür hat, dass eine Geldwäschestraftat begangen wurde oder begangen wird, muss es eine Verdachtsmeldung erstatten.

Vom Personal wird nicht verlangt, aktiv nach Hinweisen auf Geldwäschestraftaten zu suchen.  Erlangt es jedoch im Rahmen seiner normalen Tätigkeit Kenntnis davon oder besteht ein entsprechender Verdacht, ist eine SAR (Verdachtsmeldung) abzugeben.