CallMeBet hält sich an die Grundsätze von Know Your Customer („KYC“) und erfüllt diese, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Due- Diligence-Prüfungen zu verhindern. „CallMeBet.net“ wird von PlaySafe Gaming S.R.L. betrieben, im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften Costa Ricas.

CallMeBet kann jederzeit alle KYC-Unterlagen anfordern, die es für erforderlich hält, um die Identität, das Alter, die Herkunft der Mittel (soweit zutreffend) und den Standort eines Nutzers bei der Nutzung der CallMeBet-Website festzustellen.

Wir behalten uns das Recht vor, den Dienst – einschließlich Zahlungen oder Auszahlungen – einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden, bis die Identität hinreichend verifiziert wurde, oder soweit dies nach geltendem Recht und unserem KYC/AML-Rahmen zulässig ist.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Sorgfaltspflichtprüfungen sowie eine laufende Überwachung aller Kunden, Klienten und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschevorschriften nutzen wir drei Stufen von Sorgfaltspflichtprüfungen, abhängig von Risiko, Transaktion und Kundentyp.

SDD - vereinfachte Sorgfaltspflicht wird in Fällen von extrem risikofreien Transaktionen verwendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen.

CDD - die Kundensorgfaltspflicht ist der Standard für Sorgfaltspflichtprüfungen, die in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifikation verwendet werden.

EDD - erweiterte Sorgfaltspflicht wird für hochriskante Kunden, große Transaktionen oder Sonderfälle verwendet.

Zusätzlich zu den obigen Punkten ist es verpflichtend, dass ein Nutzer, der einen Gesamtbetrag an Einzahlungen von über EUR 5.000 erreicht oder eine Abhebung in beliebiger Höhe auf www.callmebet.net anfordert oder eine als verdächtig eingestufte Transaktion versucht oder durchführt, den vollständigen KYC-Prozess durchläuft.
Während dieses Prozesses muss der Nutzer einige grundlegende Angaben über sich selbst eingeben und dann folgende Dokumente hochladen:

During this process, the user will have to input some basic details about themselves and then upload:

    1. Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, abhängig vom Ausweisdokument).

    2. Ein Selfie von sich selbst mit dem Ausweisdokument.

    3. Ein Kontoauszug oder eine Versorgungsrechnung.

Richtlinie für den „KYC-Prozess“:

1. Identitätsnachweis

        a. Unterschrift ist vorhanden

        b. Das Land gehört nicht zu den eingeschränkten Ländern:

            USA und seine Territorien, alle von der FATF auf die schwarze Liste gesetzten Länder, andere als verboten geltende Jurisdiktionen.

        c. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein

        d. Dokument läuft in den nächsten 3 Monaten nicht ab

        e. Eigentümer ist über 18 Jahre alt

2. Wohnsitznachweis

        a. Kontoauszug oder Versorgungsrechnung

        b. Das Land gehört nicht zu den eingeschränkten Ländern:

            USA und seine Territorien, alle von der FATF auf die schwarze Liste gesetzten Länder, andere als verboten geltende Jurisdiktionen.

        c. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein und ist identisch mit dem im Identitätsnachweis.

        d. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten.

3. Selfie mit ID 

        a. Der Inhaber ist derselbe wie im obigen Ausweisdokument

        b. Das Ausweisdokument ist dasselbe wie unter „1“. Stellen Sie sicher, dass die Foto-/ID-Nummer identisch ist

Hinweise zum „KYC-Prozess“

1. Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert, und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer sowie eine Erklärung werden dem Nutzer zurückgemeldet. 

2. Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.